साढ़े तीन सौ करोड़ रूपए के पोंजी घोटाला के तार झारखंड के हजारीबाग से भी जुड़े, सात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज

अनिल मिश्र/रांची – केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने क्रिप्टो करेंसी से बड़ा मुनाफा देने का वादा करनेवाली डिजिटल मुद्रा ‘पोंजी’ के तहत 350 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन से संबंधित मामले में सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने झारखंड में हजारीबाग के अलावा दिल्ली, बठिंडा, रतलाम, वलसाड, पुडकोटाई व चित्तौड़गढ़ में कुल 10 स्थानों पर छापेमारी किया था। जिसमें 34 लाख रुपए नकद और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में 38,414 अमेरिकी डॉलर की डिजिटल वर्चुअल संपत्ति सहित कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और उपकरण भी बरामद किये थे।

इस  मामले में अलग-अलग संगठित साइबर अपराध मॉड्यूल चलाने वाले कुल सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर जमा योजनाओं में निवेशकों को लुभाने के लिए झूठी और भ्रामक जानकारी को बढ़ावा देने, ज्यादा मुनाफा का झूठा वादा करने और भारतीय रिजर्व बैंक जैसे नियामक प्राधिकरणों की अनुमति के बिना ‘पोंजी’ संचालित करने का आरोप है।

सीबीआई को आरोपियों के पास से नकद और क्रिप्टो करेंसी के अलावा सात मोबाइल, एक लैपटॉप, एक टैबलेट, तीन हार्ड डिस्क, 10 पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, ई-मेल एकाउंट समेत कई दस्तावेज सहित डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। सभी सबूतों को जांच के लिए डिजिटल रूप से सुरक्षित कर लिया गया है।